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每日速讯：华中数控: 第十二届董事会第四次会议决议公告

2023-02-08 23:57:24     来源 : 证券之星

证券代码：300161       证券简称：华中数控       公告编号：2023-005

              武汉华中数控股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假


【资料图】

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会

议于 2023 年 2 月 8 日上午 9:30 在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023

年 2 月 4 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和

主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会议。

   会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的

议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、 审议通过《关于拟为子公司申请银行授信提供担保的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意本项议案。

   《关于拟为子公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指

定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

   该议案尚需提交股东大会审议。

二、 审议通过《关于子公司拟购买资产暨关联交易的议案》

   关联董事吴奇凌先生对该议案回避表决。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意本项议案。

   《关于子公司拟购买资产暨关联交易的公告》具体内容披露于证监会指定信

息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

   该议案尚需提交股东大会审议。

三、 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司定于 2023 年 2 月 24 日（星期五）在公司会议室召开 2023 年第一次临

时股东大会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

  《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》具体内容披露于证监会指

定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

                            武汉华中数控股份有限公司董事会

                                  二〇二三年二月八日

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标签： 华中数控

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