证券代码：688066     证券简称：航天宏图      公告编号：2023-042

债券代码：118027     债券简称：宏图转债

         航天宏图信息技术股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自

      筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下：

计划。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚

未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调

整后的政策实行；

回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；

     相关股东是否存在减持计划：

  截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制

人、持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂不存在减持公司股票的计划。

在上述期间若实施股份减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息。

     相关风险提示：

而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险；

响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者

部分实施的风险；

存在根据规则变更或终止本次回购方案的风险；

励计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未使用

部分股份注销程序的风险。

  公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回

购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  一、回购方案的审议及实施程序

  （一）2023 年 5 月 31 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过

了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

  公司全体董事出席会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了该项议案，独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。

  （二）根据《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关

规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，

无需提交公司股东大会审议。

  上述董事会审议时间及程序等符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。

  二、回购方案的主要内容

  （一）本次回购股份的目的和用途

  基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为建立、完善公

司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地

将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、

可持续发展，结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，公司拟通过集中竞价

交易方式进行股份回购。本次回购的股份将用于实施员工持股或者股权激励计划。

  （二）拟回购股份的种类

  本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

  （三）拟回购股份的方式

  集中竞价交易方式。

  （四）回购期限

  自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。回购实施期间，公

司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌

后顺延实施并及时披露。

  如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

案之日起提前届满。

  （1）公司年度报告、半年度报告、季度报告、业绩预告或者业绩快报公告

前 10 个交易日内；

  （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在

决策过程中至依法披露之日内；

  （3）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

  （五）本次回购的价格

  本次回购股份的价格不超过人民币 75 元/股（含），该价格不高于公司董事

会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；

  如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、

配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易

所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

  （六）拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

元（含）。

限 75 元/股进行测算，回购数量约为 1,333,333 股，回购股份比例约占公司总股

本的 0.51%；按照本次回购金额下限人民币 5,000 万元，回购价格上限 75 元/股

进行测算，回购数量约为 666,666 股，回购比例约占公司总股本的 0.26%。具体

回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

  （七）本次回购的资金来源

  本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

  （八）预计回购后公司股权结构的变动情况

  按照本次回购金额下限人民币 5,000 万元（含）和上限人民币 10,000 万元

（含），回购价格上限人民币 75 元/股进行测算，假设本次回购股份全部用于实

施员工持股或者股权激励计划，对上述股份进行锁定，本次回购对公司股权结构

的影响具体如下：

                   回购前            按回购金额上限回购后           按回购金额下限回购后

 股份类型

           数量（股）          比例     数量（股）          比例     数量（股）         比例

限售条件流通股        0         （%）

无限售条件流通股   259,946,793    100    258,613,460   99.49   259,280,127   99.74

  总股本      259,946,793    100    259,946,793    100    259,946,793    100

  （九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、偿债履行能

力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

  根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为回购资金总额区间为人民币

和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

  截至 2023 年 3 月 31 日，公司总资产 57.54 亿元，流动资产 45.23 亿元，归

属于上市公司股东的净资产 26.16 亿元。按照本次回购资金上限 10,000 万元测

算，分别占上述财务数据的 1.74%、2.21%、3.82%。根据公司经营和未来发展规

划，公司认为以人民币 10,000 万元上限回购股份不会对公司的经营、财务、研

发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公

司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况符合上市公

司的条件。

  （十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等

相关事项的意见

司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股

份》等法律法规及规范性文件的规定，表决程序符合法律、法规和《公司章程》

的相关规定。

公司的投资信心，同时，也有利于公司市场形象的维护，增强投资者信心，保护

广大股东利益，公司本次回购股份具有必要性。

（含），资金来源为自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产

生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的

上市地位，公司本次回购股份预案是可行的。

是中小股东的利益情形。

  综上所述，我们认为公司本次回购股份符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定，有利于提升公司价值，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公

司未来财务状况、经营成果，符合公司和全体股东的利益。

  因此，我们同意《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

  （十一）公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议

前6个月内是否买卖本公司股份，是否与回购方案存在利益冲突、是否存在内

幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

  除公司董事兼董事会秘书张路平先生在2023年1月份减持股份15,000股外，

其余董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内不

存在买卖本公司股份的行为；不存在与本次回购方案存在利益冲突、不存在内

幕交易及市场操纵的行为；在回购期间不存在增减持计划。

  （十二）公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询

未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

  截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控

制人、持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月暂不存在减持公司股票的计

划。在上述期间若实施股份减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息

披露义务。

  （十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

  本次回购股份拟用于实施员工持股或者股权激励计划。公司董事会将根据

证券市场变化确定本次回购股份的实际实施进度。若未能在股份回购完成之后

根据相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未转让部分股份将依法予以注

销。

  （十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排

  若发生公司注销所回购股份的情形，公司将依据《公司法》等有关规定及

时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时

履行披露义务。

  （十五）办理本次回购股份事宜的具体授权安排

  为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事

会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但

不限于：

等；

有关的其他事宜；

文件条款进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜（若涉及）；

次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权

公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

明但为本次股份回购所必须的事宜。

  上述授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完

毕之日止。

  三、回购方案风险提示

而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险；

响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者

部分实施的风险；

存在根据规则变更或终止本次回购方案的风险；

励计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未使用

部分股份注销程序的风险。

  公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回

购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                     航天宏图信息技术股份有限公司

                                      董事会

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